"ศิริโชค" เปิดข้อมูลแฉเส้นทางเงินบ่อนออนไลน์ Shuffle พบธุรกรรมเชื่อมโยง Bitkub ถึง 9,858 รายการ มูลค่ากว่า 118 ล้านบาท โยงบัญชีผู้ใช้ Bitkub 49 ราย Binance TH 44 ราย และกระเป๋า Maxbit อีก 3 กระเป๋า แต่ข้อมูลสอบสวน DSI กลับพบผู้เล่นเพียง 3 ราย เผยมีคนบอกล่วงหน้า เตรียมใช้เกณฑ์ความเสียหาย 300 ล้านบาท เป็นเหตุไม่รับคดีพิเศษ ย้ำยังมีประเด็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและอำนาจตามกฎหมายที่สามารถเดินหน้าสืบสวนได้
วันนี้ (13 พ.ย.) นายศิริโชค โสภา อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กตั้งข้อสังเกตถึงการดำเนินคดีบ่อนพนันออนไลน์ Shuffle ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยระบุว่า ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวภายใน DSI เตือนล่วงหน้าว่า มีความพยายามจะไม่รับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ โดยเตรียมนำเกณฑ์ความเสียหาย 300 ล้านบาทตามความผิดฐานฟอกเงินมาเป็นเหตุผล พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติในกระบวนการสอบสวน ทั้งความล่าช้าและการเข้ามาเกี่ยวข้องของบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในคณะสอบสวน
นายศิริโชคระบุว่า ต่อมามีข่าวว่า DSI จะไม่รับคดีบ่อน Shuffle เป็นคดีพิเศษ โดยอ้างเกณฑ์ 300 ล้านบาท ซึ่งตรงกับข้อมูลที่ได้รับมาก่อนหน้านี้ แต่หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ กลับมีคำชี้แจงตามมาว่า "คดียังไม่ยุติ" ทำให้มองว่ามีลักษณะคล้ายการโยนหินถามทาง เพื่อประเมินปฏิกิริยาของสังคมก่อนเปลี่ยนท่าที
อดีต สส.ประชาธิปัตย์ ยังเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบธุรกรรมบนบล็อกเชน โดยระบุว่า สามารถแกะเส้นทางการเงินระหว่าง Bitkub กับบ่อน Shuffle พบธุรกรรมมากถึง 9,858 รายการ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 118 ล้านบาท ทั้งเงินที่ไหลเข้าและไหลออกจากบ่อน พร้อมพบความเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย ได้แก่ Bitkub จำนวน 49 ราย Binance TH จำนวน 44 ราย และกระเป๋าที่เกี่ยวข้องกับ Maxbit อีก 3 กระเป๋า
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการสอบสวนของ DSI ที่ได้รับกลับปรากฏว่ามีผู้เล่นพนันเพียง 3 รายเท่านั้น ทั้งที่ตนเองเป็นเพียงประชาชนทั่วไป ไม่มีอำนาจเรียกพยานหรือขอข้อมูล KYC จากแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโต แต่ยังสามารถตรวจสอบเส้นทางเงินได้มากกว่า 100 ล้านบาท
นายศิริโชคอธิบายเพิ่มเติมว่า การโอนสินทรัพย์ดิจิทัลไม่จำเป็นต้องเป็นการโอนจากบัญชีผู้เล่นเข้าสู่บ่อนโดยตรง แต่อาจผ่านกระเป๋าคริปโตตัวกลาง (Intermediary Wallets) หลายทอด คล้ายกับการใช้บัญชีม้าในระบบธนาคาร ทำให้การระบุตัวบุคคลและติดตามความเชื่อมโยงมีความซับซ้อนมากขึ้น
ดังนั้น DSI ควรใช้เครื่องมือและอำนาจตามกฎหมายขยายผลตรวจสอบธุรกรรมผ่านกระเป๋าตัวกลาง เพื่อค้นหาผู้ควบคุมกระเป๋าและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เนื่องจากแม้เงินจะผ่านหลายทอด แต่ธุรกรรมบนบล็อกเชนยังคงทิ้งร่องรอยให้ตรวจสอบได้
นอกจากนี้ นายศิริโชคยังระบุว่า พบเว็บไซต์ Racing Insider โฆษณาชักชวนให้สมัครเล่นพนันกับบ่อน Shuffle โดยระบุว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถเข้าใช้บริการได้ พร้อมเสนอรหัสแนะนำสมาชิก MAXBET และโบนัสเงินฝากสูงสุด 1,000 ดอลลาร์ เพื่อจูงใจให้สมัครสมาชิกและนำเงินเข้าสู่ระบบพนันออนไลน์
อีกประเด็นที่ต้องตรวจสอบคือ การส่งเสริมให้ผู้เล่นนำเหรียญคริปโต SHFL ซึ่งเป็นเหรียญของบ่อนมาใช้เล่นพนัน โดยเสนอคะแนน Airdrop เพิ่มอีก 25% พร้อมสิทธิพิเศษ VIP รวมถึงเปิดให้แลกเปลี่ยนคริปโตเป็นเหรียญ SHFL ภายในเว็บไซต์ ซึ่งนายศิริโชคมองว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เล่นใช้เหรียญของบ่อนผ่านรางวัลและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
นายศิริโชคเห็นว่า พฤติการณ์ดังกล่าวมีประเด็นให้ตรวจสอบมากกว่าความผิดฐานฟอกเงิน ทั้งเรื่องการพนัน การโฆษณาชักชวน และการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะประกาศ กคพ. ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2569 ซึ่งกำหนดเกณฑ์ความเสียหายตั้งแต่ 100 ล้านบาท สำหรับความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลบางฐาน ซึ่งเป็นคนละเกณฑ์กับตัวเลข 300 ล้านบาทในความผิดฐานฟอกเงิน ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบว่าพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าข่ายความผิดและมีมูลค่าความเสียหายถึงเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่
พร้อมยกมาตรา 23/1 แห่ง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งให้อำนาจ DSI เริ่มสืบสวนได้เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าความผิดเข้าข่ายคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) โดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีการรับเป็นคดีพิเศษอย่างเป็นทางการก่อน อีกทั้งยังสามารถรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการคดีพิเศษพิจารณารับคดีตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2) ได้
นายศิริโชคทิ้งท้ายว่า การใช้เกณฑ์ 300 ล้านบาทเป็นเหตุผลจำกัดขอบเขตการสอบสวน ทั้งที่ยังมีเส้นทางเงินและประเด็นความผิดอื่นให้ตรวจสอบ เป็นเรื่องที่น่ากังวล พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า การทำให้คดีไม่เดินหน้าไม่จำเป็นต้องถึงขั้นทำลายหลักฐาน เพียงหยุดสืบสวนก่อนที่หลักฐานจะนำไปถึงผู้เกี่ยวข้องบางราย คดีก็อาจสิ้นสุดลงได้
ทั้งนี้ คำว่า "คดียังไม่ยุติ" จะมีความหมายก็ต่อเมื่อ DSI เดินหน้าตรวจสอบเส้นทางเงิน กระเป๋าคริปโตตัวกลาง และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างจริงจัง พร้อมย้ำว่าอำนาจและตำแหน่งมีวันสิ้นสุด แต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่เลือกทำในวันที่มีอำนาจจะติดตัวไปตลอดชีวิต