MGR Online - ตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการ “Operation Dark Empire” ทลายฟาร์มบัญชีม้านิติบุคคลข้ามชาติ รวบผู้ต้องหา 11 ราย จดทะเบียนบริษัทบังหน้ากว่า 1,500 แห่ง ขายบัญชีให้สแกมเมอร์-เว็บพนัน เชื่อมโยงคดีหลอกลวงกว่า 379 ล้านบาท
วันนี้ (26 ต.ค. ) ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พร้อมด้วย พ.ต.อ.เนติวิทย์ ธนาสิทธิ์นิติกุล ผกก.2 บก.ป. พ.ต.ท.สิทธิพร มีอาษา รอง ผกก.2 บก.ป. พ.ต.ต.อดิศร อินทยศ สว.กก.2 บก.ป. และ นายพัฒนา รักษาราษฎร์ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ แถลงผลปฏิบัติการ “Operation Dark Empire” ทลายเครือข่ายฟาร์มบัญชีม้านิติบุคคลข้ามชาติ บุกค้นเป้าหมาย 20 จุด ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่, กทม.,เพชรบุรี, อุดรธานี, สงขลา, พังงา และ นครราชสีมา สามารถจับกุม น.ส.ภูริชญา อายุ 34 ปี, Mr. ZHI (จือ) อายุ 35 ปี สัญชาติมาเลเซีย, น.ส.นิภาพรรณ อายุ 30 ปี, น.ส.อาทิตยา อายุ 22 ปี, น.ส.ศิญารัตน์ อายุ 36 ปี, น.ส.ศรัญญา อายุ 28 ปี, น.ส.พัทธนันธ์ อายุ 38 ปี, น.ส.ธนิดา อายุ 32 ปี, นายเจนณรงค์ อายุ 30 ปี, นายสรวิศ อายุ 45 ปี และ น.ส.สุภาพ อายุ 35 ปี ตามหมายจับข้อหา " ร่วมกันเป็นอั้งยี่, ร่วมกันจัดหาและซื้อขายบัญชีม้า, ร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน พร้อมตรวจยึดสมุดบัญชีธนาคาร 239 รายการ, ตราประทับนิติบุคคล 222 รายการ, โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ 36 รายการ, ซิมการ์ด 12 รายการ, เครื่องทำตราประทับ 1 เครื่อง และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอื่น รวมจำนวน 934 รายการ
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เปิดเผยว่า ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการขยายผลจากการตรวจสอบพบความเคลื่อนไหวทางการเงินในบัญชีจำนวนมาก และพบว่ามีบริษัทที่เกี่ยวข้องนับร้อยแห่ง
ด้าน พ.ต.ท.สิทธิพร เปิดเผยว่า การทลายเครือข่ายครั้งนี้เป็นการดำเนินการกับฟาร์มบัญชีม้า ซึ่งมีรูปแบบการดำเนินงานแตกต่างจากคอกบัญชีม้าทั่วไป เนื่องจากมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนจัดหาบัญชีม้า ตลอดจนกำหนดวิธีการดำเนินงานและจัดส่งบัญชีไปยังกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศอย่างเป็นขั้นตอน จากการสืบสวนพบว่า กลุ่มขบวนการดังกล่าวมีชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนเป็นผู้เกี่ยวข้องในการว่าจ้างผู้หญิงไทยให้จัดหาคนไทยที่ว่างงานมาเป็นบัญชีม้า โดยนำเอกสารสำคัญ เช่น ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนไปใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ก่อนติดต่อบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีที่ตั้งอยู่บริเวณชิดลม กรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการจดทะเบียนบริษัทผ่านระบบออนไลน์
พ.ต.ท.สิทธิพร กล่าวต่อว่า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด พบว่ามีบุคคลเข้าไปติดต่อที่บริษัทบริเวณชิดลมจริง ก่อนที่กลุ่มผู้จัดหาบัญชีม้าจะนำคนไทยไปดำเนินการจดทะเบียนบริษัท โดยมีบริษัทที่รับจดทะเบียนออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้อง จากนั้นจะสั่งการให้บุคคลที่ถูกจัดหามาเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัท
สำหรับการดำเนินการดังกล่าว จะมีบุคคลที่เรียกว่า “รันเนอร์” คอยประกบและติดตามคนไทยที่ถูกจัดหามาเปิดบัญชี พร้อมสอนวิธีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ดูเสมือนเป็นเจ้าของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจจริง นอกจากนี้ ยังมีการมอบเงินให้ไปซื้อเสื้อผ้าเพื่อให้แต่งกายดูน่าเชื่อถือ รวมถึงจัดซื้อโทรศัพท์มือถือสำหรับใช้เปิดบัญชีธนาคารออนไลน์
พ.ต.ท.สิทธิพร กล่าวอีกว่า เมื่อเปิดบัญชีธนาคารสำเร็จแล้ว โดยหลักจะเปิดบัญชีจำนวน 3 ธนาคาร กลุ่มขบวนการจะนำโทรศัพท์มือถือไปส่งมอบให้รันเนอร์ เพื่อนำไปรวบรวมไว้ในกรุงเทพฯ ก่อนที่ผู้เกี่ยวข้องในกลุ่มจะสั่งการให้จัดส่งบัญชีม้าไปยังลูกค้า หากมีคำสั่งซื้อจำนวนมาก ก็จะเร่งจัดส่งบัญชีให้ตามความต้องการ โดยลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ตามแนวชายแดนใกล้ประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงพื้นที่แม่สอด จังหวัดตาก จังหวัดสระแก้ว และพื้นที่สะเดา จังหวัดสงขลา
พ.ต.ท.สิทธิพร กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้สืบเนื่องจากช่วงต้นปี 2569 ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ได้ดำเนินปฏิบัติการ “ปัดกวาดบ้านหนองจาน ล้างโกดังทหารเขมรเถื่อน” ก่อนขยายผลการสืบสวนจนพบเครือข่าย “DK Global Group” ซึ่งมีหัวหน้ากลุ่มคือนายเฉิง หรือ เดฟ (Mr. Chia Chun หรือ Dave) สัญชาติมาเลเซีย พร้อมเครือข่ายคนไทยและชาวต่างชาติ มีพฤติการณ์จัดหาบัญชีม้าของคนไทยเพื่อนำไปขายให้กับกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมาย จากการสืบสวนพบว่า เครือข่ายดังกล่าวว่าจ้างคนไทยที่ทำงานอยู่ในประเทศมาเลเซีย เช่น พนักงานสถานบันเทิงประเภท KTV บ่อนการพนัน หรือเว็บพนันออนไลน์ ให้ทำหน้าที่ชักชวนคนไทยมาเปิดบัญชีธนาคาร เพื่อนำบัญชีไปขายแลกกับค่าตอบแทน ต่อมาประมาณกลางปี 2567 ขบวนการดังกล่าวได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการจัดหาบัญชีม้าบุคคลธรรมดา มาเป็นการจัดตั้ง “บัญชีม้านิติบุคคล” เนื่องจากบัญชีในนามบริษัทมีวงเงินหมุนเวียนสูง ไม่จำเป็นต้องสแกนใบหน้าเพื่อใช้งานบัญชี มีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ และสามารถหลบเลี่ยงการตรวจสอบได้ง่ายกว่าเดิม
พ.ต.ท.สิทธิพร กล่าวต่อว่า สำหรับรูปแบบการดำเนินงานของเครือข่ายดังกล่าว มีการแบ่งหน้าที่อย่างเป็นระบบทั้งหมด 8 ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การจัดหาเอเยนต์ (Agent) เพื่อชักชวนบุคคลที่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลในการจดทะเบียนบริษัท หรือที่เรียกว่า “ม้า” หรือ “Owner” จากนั้นจะสร้างกลุ่มสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน Telegram เพื่อประสานงานกันภายในเครือข่าย ก่อนดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์ DBD Biz Regist หลังจากจดทะเบียนบริษัทแล้ว กลุ่มขบวนการจะใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI สร้างข้อมูลบริษัทขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบการติดต่อธนาคารและสร้างความน่าเชื่อถือ จากนั้นจะดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารและจัดทำแอปพลิเคชันสำหรับใช้งาน ก่อนนำโทรศัพท์มือถือและซิมการ์ดกลับมารวบรวมไว้ในจุดที่กำหนด
พ.ต.ท.สิทธิพร กล่าวด้วยว่า เมื่อรวบรวมอุปกรณ์และบัญชีต่าง ๆ ได้แล้ว จะจัดส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านช่องทางธรรมชาติ โดยมีทีมประสานงานคอยติดตามและแก้ไขปัญหาในกรณีที่บัญชีถูกอายัดหรือเจ้าของบัญชีถูกดำเนินคดี เพื่อให้เครือข่ายสามารถดำเนินงานต่อไปได้
ด้าน พ.ต.ต.อดิศร สว.กก.2 บก.ป. กล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า บริษัทที่จดทะเบียนโดยเครือข่ายดังกล่าวมีจำนวนมากกว่า 1,500 แห่ง โดยเชื่อว่าบริษัทเหล่านี้ถูกนำไปใช้เปิดบัญชีธนาคาร ก่อนจำหน่ายให้กับกลุ่มสแกมเมอร์ กลุ่มฟอกเงิน และเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ ซึ่งมีบัญชีที่เกี่ยวข้องจำนวนหลายพันบัญชี นอกจากนี้ ยังพบความเชื่อมโยงกับข้อมูล CFR จำนวนกว่า 1,060 Case จากบัญชีธนาคาร 255 บัญชี ของบริษัท 189 แห่ง ขณะเดียวกัน จากการตรวจสอบข้อมูลในระบบ TPO พบผู้เสียหายจำนวน 311 Case ID ถูกหลอกให้โอนเงิน โดยมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 379 ล้านบาท จากบัญชีธนาคารจำนวน 64 บัญชี ของบริษัท 48 แห่ง โดยผู้ต้องหาบางส่วนให้การรับสารภาพ ขณะที่บางส่วนให้การปฏิเสธ ก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ป. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วน นายพัฒนา ฝากเตือนไปยังผู้รับรองรายชื่อและผู้ที่ดำเนินการรับรองคำขอจดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ หากพบว่ามีส่วนรู้เห็น สนับสนุน หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ รวมถึงรับรองลายมือชื่อหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่มบัญชีม้า อาจถูกดำเนินมาตรการเพิกถอนสิทธิในการจดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ หากเข้าข่ายการแจ้งความเท็จ เจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลไปยังสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการทางจรรยาบรรณ รวมถึงการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามอำนาจหน้าที่
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เครือข่ายดังกล่าวมีการจ่ายค่าตอบแทนต่อบัญชีค่อนข้างสูง โดยในช่วงแรกผู้ที่เปิดบัญชีจะได้รับเงินประมาณบัญชีละ 3,000 บาท หากเปิดบัญชีจำนวน 3 บัญชี จะได้รับเงินรวม 9,000 บาท ก่อนที่รูปแบบการดำเนินงานจะพัฒนาไปสู่การจ้างบุคคลเข้ามาทำงานในเครือข่ายและได้รับเงินเดือนในระดับหนึ่ง บุคคลที่เข้ามาทำงานดังกล่าวแทบไม่มีหน้าที่อื่น นอกจากรับโทรศัพท์จากกลุ่มที่ต้องการบัญชีม้า และจัดส่งบัญชีให้กับลูกค้าที่ต้องการนำไปใช้ดำเนินการต่อ โดยเครือข่ายมีการวางแผนและแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับความต้องการบัญชีม้าจำนวนมาก
