โดมิโน่ล้มต่อเนื่อง!แบงก์ชาติเขมรเข้าควบคุมธนาคารอีกแห่ง ภาคการเงินกัมพูชาออกอาการร่อแร่

ธนาคารกลางกัมพูชามีคำสั่งให้ Chief (Cambodia) Commercial Bank อยู่ภายใต้การกำกับดูแลเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 3 เดือน หลังพบช่องโหว่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของธนาคาร โดยที่การทำธุรกรรมถอนเงินและรายการโอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากอื่นๆ จะถูกระงับไปจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม

รายงานข่าวระบุว่าธนาคารกลางแห่งชาติกัมพูชา(NBC) แต่งตั้งให้ Baker Tilly (Cambodia) Co., Ltd. เป็นผู้บริหารชั่วคราวของธนาคารแห่งนี้และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กันยายนเป็นต้นไป โดยทาง Baker Tilly เครือข่ายผู้ให้บริการด้านบัญชี การตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาทางธุรกิจระดับมืออาชีพชั้นนำของโลก จะเข้าประเมินสถานการณ์ทางการเงินและปฏิบัติการของธนาคาร เพื่อรายงานต่อธนาคารกลางแห่งชาติกัมพูชา และจากนั้นทางธนาคารกลางแห่งชาติกัมพูชาจะพิจารณาหาข้อสรุปว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

ระหว่างช่วงเวลาของการกำกับดูแล 3 เดือน ทาง Baker Tilly มีอำนาจในการบริหารจัดการและเป็นตัวแทนของธนาคารในทุกปฏิบัติการ ในนั้นรวมถึงการระงับธุรกรรมการเงินขาเข้าหรือขาออก และการใช้จ่ายต่างๆที่ไม่จำเป็น ตามคำแถลงของธนาคารกลางแห่งชาติกัมพูชาที่เผยแพร่ในวันจันทร์(21ก.ย.)

Baker Tilly กล่าวในประกาศสาธารณะว่า การถอนเงิน การโอนเงินและการทำธุรกรรมขาออกอื่นๆจากบัญชีเงินฝากจะถูกระงับจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามบรรดาผู้กู้ยังคงต้องชำระคืนเงินกู้ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาเดิมระบุไว้ในสัญญา

"การไม่จ่ายหรือผิดนัดชำระใดๆ จะก่อผลสนองตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงกู้ยืมที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในกัมพูชา" Baker Tilly กล่าว ขณะที่ธนาคารกลางแห่งชาติกัมพูชาบอกว่าพวกเขาจะจับตาดูการบริหารงานชั่วคราวอย่างใกล้ชิดและเรียกร้องประชาชนให้พึ่งพาเฉพาะกับข้อมูลอย่างเป็นทางการจากธนาคารกลางและจาก Chief (Cambodia) Commercial Bank เท่านั้น

Chief (Cambodia) Commercial Bank ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารเฉพาะกิจในวันที่ 5 ธันวาคม 2013 ก่อนได้ใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิยช์ จากธนาคารกลางกัมพูชา ในวันที่ 6 มิถุนายน 2018

มาตรการที่ใช้กับ Chief (Cambodia) Commercial Bank มีขึ้นหลังจากธนาคารกลางแห่งชาติกัมพูชาได้ถอนใบอนุญาตธนาคารพาณิชย์อื่นๆไปแล้ว 3 แห่งก่อนหน้านี้ ประกอบด้วย CCU Commercial Bank, HH Bank และ Heng Feng Bank ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม และนำธาคารเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี

ธนาคารทั้ง 3 แห่งมีรายชื่อในบัญชีคว่ำบาตรของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ซึ่งเล็งเป้าเล่นงานองค์กรหรือสถาบันต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางไซเบอร์, ค้ามนุษย์, ใช้แรงงานบังคับและอาชญากรรมข้ามชาติ

อย่างไรก็ตามทางธนาคารกลางแห่งชาติกัมพูชาอ้างว่าได้ถอนใบอนุญาตธนาคารเหล่านี้ สืบเนื่องจากผลประกอบการทางการเงินที่อ่อนแอและผลดำเนินงานที่ย่ำแย่มาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้แล้วทางธนาคารกลางแห่งชาติกัมพูชา ยังได้ถอนใบอนุญาต Tian Xu International Technology ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน อย่างไรก็ตามในถ้อยแถลงที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 กันยายน ทางธนาคารกลางไม่ได้ให้เหตุผลอย่างเจาะจงต่อการตัดสินใจดังกล่าว

Tian Xu International Technology จดทะเบียนในวันที่27 พฤษภาคม 2024 แต่ในเดือนมีนาคม 2026 สหราชอาณาจักรคว่ำบาตรบริษัทแห่งนี้ ตามคำกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวข้องกับปรินซ์กรุ๊ปและให้บริการทางการเงินแก่กลุ่มบริษัทดังกล่าว

ปรินซ์กรุ๊ปมีความเกี่ยวช้องกับศูนย์สแกมหลายแห่งในกัมพูชา ที่ทางเจ้าหน้าที่และองค์กรระหว่างประเทศรายงานเกี่ยวกับการใช้แรงงานบังคับและการแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ

(ที่มา:แคมโบเดียเนสส์)