MGR Online - ดีเอสไอ เตรียมออกหมายเรียก ชาวอิสราเอลและพวก รับทราบข้อหา “ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฯ” เหตุ ใช้นอมินีนีคนไทยถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์แทน
วันนี้ (8 ก.ย.) นายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผอ.กองกิจการอำนวยความยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 135/2569 เปิดเผยความคืบหน้ากรณีกล่าวหาว่าการประกอบธุรกิจของบริษัท โคซี่ บีช วิว จำกัด กับพวก กระทำการหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืน พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ว่า ภายหลังจากที่ได้มีการเปิดปฎิบัติการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทั้ง 3 แห่ง ในจ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 21 ส.ค.69 ที่ผ่านมา และได้มีการตรวจยึดพยานหลักฐานสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นพยานเอกสาร พยานวัตถุมาตรวจสอบขยายผล ล่าสุดพบข้อมูลข้อเท็จจริงที่บ่งชี้ถึงพฤติการณ์ความผิดว่ามีชาวอิสราเอลจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนิติบุคคลและการประกอบธุรกิจในไทย อันเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เนื่องจากมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยใช้นอมินี แม้ในบางบริษัทฯ จะเปิดเผยชื่อของตัวเองในการเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นก็ตาม แต่ส่วนใหญ่แล้วมักเป็นการทำธุรกิจโดยใช้นิติกรรมอำพรางแทนตน
สำหรับข้อมูลการตรวจสอบเชิงนิติสัมพันธ์ระหว่างนายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน่ และ แรบไบ โยเซฟ ไชม์ แคนเทอร์ นั้น ผอ.กองกิจการอำนวยความยุติธรรม ระบุว่า เบื้องต้นยังไม่พบความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างคนทั้งคู่ เพราะในส่วนของนายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน่ ถือเป็นนักธุรกิจชาวอิสราเอลคนสำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออก ครอบคลุมใน จ.ชลบุรี มากกว่า แต่ข้อมูลที่พบตอนนี้ก็เชื่อว่าทั้งคู่ต้องมีส่วนที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเล็กน้อย และต้องรู้จักกันอยู่แล้ว เพราะตามหลักการทั่วไป การจะเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยของชาวอิสราเอล ก็จะต้องมีเครือข่ายชาวอิสราเอลที่ประสานทำความรู้จักกันไว้ผ่าน “ยิวสมาคมแห่งประเทศไทย” เพื่อที่เวลามีปัญหาต้องการคำแนะนำ ต้องการความช่วยเหลือ ก็จะได้ช่วยเหลือกันได้ จึงเชื่อว่าทั้งสองคนต้องรู้จักกันอย่างแน่นอน
“ส่วนสาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยเป็นเป้าหมายในการใช้ชีวิตของชาวอิสราเอล เนื่องด้วยพวกเขามองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความปลอดภัย มีความสงบ จึงอยากมาใช้ชีวิตพักผ่อน แต่อย่างไรก็ดี ในกลุ่มชาวอิสราเอลที่เดินทางมาพักอาศัยในประเทศประเทศไทยนั้น เรายังแบ่งได้ว่ามีทั้งกลุ่มที่มาเพื่อพักผ่อนจริง ๆ และก็มีกลุ่มที่มีเป้าประสงค์ในการจะมาอยู่เพื่อเปลี่ยนเป็นสัญชาติไทย”
รายงานข่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษ เผยด้วยว่า ส่วนกรณีของนายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน่ ล่าสุดคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเตรียมนัดหมายประชุมเพื่อจะพิจารณาออกหมายเรียกผู้ต้องหาแก่บุคคล เพื่อให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาเบื้องต้น ตามความผิด พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มาตรา 36 มาตรา 37 และมาตรา 41 ซึ่งหากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีการประชุมเสร็จสิ้นก็จะได้ระบุได้อย่างชัดเจนว่าจะมีการออกหมายเรียกผู้ต้องหากลุ่มแรกเป็นใครบ้าง ในข้อหาใดบ้าง และนัดหมายให้ผู้ต้องหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพื่อชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในวันที่ใด ทำให้ระหว่างนี้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็ยังต้องสอบปากคำพยาน เพื่อประกอบเข้าสำนวนคดีก่อน เพราะต้องยอมรับว่า รายการทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับนายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน่ ในภาคตะวันออก โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรี ถือว่ามีจำนวนเยอะมาก และยังมีความเชื่อมโยงกับบริษัทนิติบุคคลหลายแห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเช่นเดียวกัน ทั้งที่นายไมมอน ไม่ได้เป็นผู้มีสัญชาติไทย ขณะที่ข้อมูลเบื้องต้นในกลุ่มของคนที่มาถือครองทรัพย์สินแทนนายไมมอน นั้น ก็ไม่ใช่คนลงทุนจริง โดยใช้ชื่อคนไทยหลายคนไปถือครองทรัพย์สินแทนตนเอง
