รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2569 ศาลจังหวัดพัทยาพิพากษาชั้นต้นจำคุก นายสุรสิทธิ์ หมั่นวิชา ผู้จัดการสาขาธนาคารแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา จ.ชลบุรี พร้อมด้วย น.ส.สิริลักษณ์ วิริยะรัศมี เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด น.ส.ชุติมา เถาว์ทิพย์ และนายทรงพล อักโขพันธ์ พนักงานหน้าเคาน์เตอร์อีก 2 คน คนละ 13 ปี ส่วนนายตัน เกาบิน และนายชิ ชุน สง สัญชาติจีน จำคุกคนละ 5 ปี นายณรงค์ฤทธิ์ ต่อมใจ ทำหน้าที่ให้ยืมบัญชีธนาคาร จำคุก 1 ปี และ น.ส.มลธิดา จันทะยานี ทำหน้าที่เอเย่นต์จัดหา จำคุก 6 ปี ในความผิดฐานจัดหาบัญชี, เปิดหรือยินยอมให้ใช้บัญชี, สนับสนุนการฉ้อโกงประชาชน, นำเข้าข้อมูลเท็จทางคอมพิวเตอร์, ฟอกเงิน และปลอมเอกสารสิทธิ โดยจำเลยทั้ง 8 คน เกี่ยวข้องกับการจัดหาบัญชีธนาคารเพื่อใช้ก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี รวมถึงความผิดฐานสนับสนุนการฉ้อโกงประชาชน ฟอกเงิน และปลอมแปลงเอกสาร
.
คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2568 ชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 2 และตำรวจ สภ.บางละมุง จ.ชลบุรี เข้าตรวจค้นธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง บนถนนสุขุมวิท ย่านพัทยากลาง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับการเปิดบัญชีให้ชาวจีนที่ถือวีซ่านักท่องเที่ยว โดยพบว่าธนาคารสาขาดังกล่าวได้เปิดบัญชีต้องสงสัยมากกว่า 100 บัญชี ก่อนถูกนำไปใช้เป็นช่องทางรับโอนเงินจากผู้เสียหายในคดีหลอกลวงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 100 ล้านบาท ก่อนเชิญผู้จัดการสาขา และพนักงานธนาคาร รวม 4 คน ไปสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม และนำตัวส่งศาลจังหวัดพัทยา เพื่อฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากจำเลยทั้งหมดยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา กระทั่งศาลตัดสินคดีดังกล่าว
.
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า หลังการตรวจค้นและจับกุมผู้จัดการสาขาและพนักงานธนาคารดังกล่าว พบว่าธนาคารแห่งหนึ่งเริ่มมีมาตรการระงับบัญชีชาวต่างชาติ ที่สงสัยว่าอาจนำบัญชีเงินฝากและบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในทางที่ผิด โดยเริ่มปิดบัญชี หรืออายัดบัญชีชาวต่างชาติ ที่เปิดโดยผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยว, วีซ่า DTV สำหรับกลุ่ม Digital Nomad และวีซ่านักเรียนประเภทแบบเข้าได้ครั้งเดียว หรือ Non-Immigrant ED โดยชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจะถูกแจ้งให้ไปที่สาขาธนาคาร พร้อมหนังสือเดินทาง และสมุดบัญชี เพื่อปิดบัญชีและรับเงินคืน โดยมีทั้งชาวรัสเซีย จีน อิตาลี เยอรมนี และสวิสที่ได้รับผลกระทบ แต่บัญชีจะยังสามารถใช้งานได้เฉพาะกับผู้ถือวีซ่าระยะยาว ผู้ที่มีคู่สมรสเป็นคนไทย หรือมีทรัพย์สิน เช่น บ้านหรือคอนโดมิเนียมในประเทศไทย นอกจากนี้ สำหรับคนไทยเริ่มมีมาตรการเข้มงวด สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขาของธนาคาร ต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรองการทำงาน หนังสือส่งตัว หรือเอกสารยืนยันจากบริษัทฯ มาด้วย
......
Sondhi X