'หลี่ สยง' สมุนมือขวาของ ‘เฉิน จื้อ’ หัวโจกใหญ่แก๊งคอลเซนเตอร์และฟอกเงินโลก ถูกจับในกัมพูชา ส่งกลับจีน

จีนเผด็จศึกจับกุมตัวการใหญ่ของบริษัทการเงินที่ดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมายในกัมพูชา โดยเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการฟอกเงินโลก นับเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ช็อกเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน แถลงในวันพุธ (1 เม.ย.) ว่า นาย หลี่ สยง สมาชิกคนสำคัญของแก๊งบ่อนพนัน และฉ้อโกงข้ามชาติ ถูกจับกุมในกัมพูชาและส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนแล้ว

นาย หลี่ สยง （李雄）ผู้ถือสัญชาติจีน อดีตประธานบริษัท ฮุ่ยวั่ง กรุ๊ป （汇旺集团 / Huione Group） ขณะนี้ได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นตัวการใหญ่ของเครือข่ายฉ้อโกงข้ามชาติ (แก๊งคอลเซนเตอร์) ร่วมปกปิดอำพรางกิจกรรมการเงิน ทำกิจกรรมผิดกฎหมาย รวมทั้งเปิดบ่อนการพนันคาสิโน และกระทำความผิดอื่นๆ

สื่อทางการจีน ซินหัว และสถานีโทรทัศน์กลางแห่งจีน (ซีซีทีวี) รายงานว่า นาย หลี่ สยง ถูกจับกุมตัวในพนมเปญและถูกส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปดำเนินคดีในจีนโดยความร่วมมือร่วมของหน่วยงานบังคับทางกฎหมายสองประเทศ

การจับกุม นาย หลี่ สยง ถือเป็นหนึ่งในการกวาดล้างที่ช็อกเครือข่ายฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งกลุ่มฟอกเงินและบรรดาผู้ให้บริการที่อำนวยความสะดวกแก่การกระทำผิดดังกล่าว


ปีที่แล้ว (2025) รายงานของ นิวยอร์ก ไทม เผยว่า เหล่าแก๊งคอลเซนเตอร์และกลุ่มอาชญากรรมอื่นๆ ได้ใช้กลุ่มบริษัทในเครือของฮุ่ยวั่ง กรุ๊ป เป็นช่องทางฟอกเงินระดับโลก

ฮุ่ยวั่ง เป็นกลุ่มบริษัทที่ทรงอิทธิพล ดูดซับทุนจากกิจกรรมผิดกฎหมายและทำการฟอกเงินเหล่านี้ จากนั้นถ่ายโอนเงินจำนวนมหาศาลข้ามพรมแดน

ฮุ่ยวั่ง ได้จัดตั้งธุรกิจถูกกฎหมายบังหน้า และ คิวอาร์ ไค้ด ของบริษัทถูกใช้อย่างแพร่หลายในกัมพูชา โดยลูกค้าใช้ในการชำระเงินตามซูเปอร์มาร์เก็ต ภัตตาคาร โรงแรม รวมทั้งเปิดบริการในภาคประกันภัยและธนาคาร

กระทรวงการคลังสหรัฐฯยังเผยว่า ฮุ่ยวั่ง และบริษัทในเครือ ได้ทำการฟอกเงินเป็นมูลค่าอย่างน้อย 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งมีแฮกเกอร์ในเกาหลีเหนือ และเครือข่ายสแกมเมอร์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งตัวเลขเม็ดเงินผิดกฎหมายจากอาณาจักรธุรกิจฮุ่ยวั่งน่าจะสูงกว่านี้ เฉพาะตลาดออนไลน์แห่งเดียวมีเม็ดเงินถึง 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯผ่านธุรกรรมในช่วงต้นปีที่แล้ว(2025) แม้ว่าบางธุรกรรมจะถูกกฎหมายก็ตาม จากรายงานของบริษัทการวิเคราะห์ Elliptic


นอกจากนี้ ยังมีแหล่งข้อมูลการวิจัยระบุว่า ตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา กระเป๋าสกุลเงินดิจิทัล (คริปโต) ที่ใช้โดย Huione Guarantee และกลุ่มร้านค้าในเครือ ได้รับเงินรวมกว่า 240,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ Huione Guarantee กลายเป็นตลาดผิดกฎหมายที่มีขนาดการดำเนินการใหญ่สุดในประวัติศาสตร์

ในเดือน ธ.ค.2025 ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา ได้เพิกถอนใบอนุญาตของฮุ่ยวั่ง และดำเนินการชำระบัญชีเพื่อยึดทรัพย์ฯ


สมุนมือขวาของเฉิน จื้อ แห่ง ปรินซ์ กรุ๊ป (กัมพูชา)

หน่วยงานในจีนยืนยันว่า ฮุ่ยวั่ง กรุ๊ป (Huione Group) ของ นาย หลี่ สยง เป็นบริษัทลูกของ ปริ๊นซ์ กรุ๊ป (Prince Group)

สำหรับ ปริ๊นซ์ กรุ๊ป ถูกสหรัฐฯคว่ำบาตรเมื่อปีที่แล้ว (2025) หลังจากที่สำนักอัยการแห่งสหรัฐฯตรวจสอบและตั้งข้อหา ปริ๊นซ์ กรุ๊ป หลอกลวงเงินเหยื่อจำนวนมากมาลงทุนรวมมูลค่านับหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนนายใหญ่ของ ปริ๊นซ์ กรุ๊ป คือ นาย เฉิน จื้อ ถูกจับกุมและส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนจากกัมพูชาไปดำเนินคดีในจีนเมื่อเดือน ม.ค.ปีนี้ (2026)


นอกจากการคว่ำบาตรปริ๊นซ์ กรุ๊ป และบริษัทในเครือแล้ว ทางการสหรัฐฯยังได้ทำการยึดทรัพย์ “บิตคอย” มูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯจากอาณาจักรธุรกิจของ เฉิน จื้อ ซึ่งถือเป็นการยึดทรัพย์ที่มูลค่าสูงสุดในประวัติศาสตร์ จาการระบุของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ อัยการสหรัฐฯยังได้ยื่นฟ้องนาย เฉินจื้อ ในข้อหาฉ้อโกงโทรคมนาคม และสมรู้ร่วมคิดในขบวนการฟอกเงิน
หลังจากที่ นาย หลี่ สยง ถูกคุมตัวมาถึงจีน (1 เม.ย.) หน่วยงานของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะจีน ออกมาแถลงสั้นๆว่า “กลุ่มอาชญากรรมผิดกฎหมายของเฉินจื้อ ยังมีสมุนคนสำคัญอีกหลายคน ซึ่งทางจีนได้จับกุมตัวแล้วและกำลังเร่งติดตามผู้หลบหนีที่เหลือมาลงโทษ

รายงานข่าวของ นิวยอร์ก ไทม เผยว่า ปริ๊นซ์ กรุ๊ป และ ฮุ่ยวั่ง กรุ๊ป เป็นหัวโจกระดับแกนนำของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่ดำเนินการผิดกฎหมายอย่างกำเริบเสิบสานภายใต้ความคุ้มครองจากกัมพูชา โดย นาย เฉินจื้อ เคยเป็นที่ปรึกษาของทั้งอดีตนายกฯกัมพูชา ฮุน เซน และนายกฯกัมพูชาปัจจุบัน ฮุน มาเน็ต นอกจากนี้ ญาติคนหนึ่งของนายกฯกัมพูชาเป็นผู้จัดการคนหนึ่งในบริษัทของ หลี่ สยง


การส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน (สมาชิกกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ) ในช่วงที่ผ่านมา แสดงว่า กัมพูชาต้องยอมตามแรงกดดันของจีน

ระหว่างการแถลงในวันพุธ(1เม.ย.) เหมา หนิง โฆษกกะทรวงต่างประเทศจีน กล่าวว่า “ฝ่ายจีน ยินดีขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านรอบๆกัมพูชา”