ตำรวจกองปราบเร่งไล่ล่า อดีตพระลูกวัดคนสนิท "ทิดแย้ม" จิ๊กซอร์สำคัญทำหน้าที่โอนเงินสดผ่านตู้เอทีเอ็มให้นายหน้าเว็บฯ สาว กว่า 31 ล้าน เผยเจ้าตัวชิงสึกหนีหลังตำรวจไซเบอร์ทลายเว็บ “LAGALAXY911” เผยนายหน้าสาวใช้ 3 นิติบุคคลฟอกเงินเว็บกว่า 800 ล้านบาท
วันนี้ (16 พ.ค.) มีรายงานว่าสำหรับเว็บพนันออนไลน์ “LAGALAXY911” เคยถูกตำรวจ บช.สอท.จับกุมตั้งแต่ช่วงปลายปี 2567 โดยครั้งนั้น พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท. พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.สุรพงษ์ ไทยประเสริฐ ผบก.อก.บช.สอท. พ.ต.อ.อดิชาต อมรประดิษฐ ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.3 ขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง 24 ราย ประกอบด้วย ผู้ดูแลการเงิน,โปรแกรมเมอร์, พนักงานดูแลบัญชีธนาคารรับโอน-ถอน และบัญชีม้ารับโอนเงิน ก่อนนำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 5 จุดในพื้นที่กรุงเทพฯ จ.นนทบุรี จ.ชลบุรี และ จ.นครปฐม จับกุมผู้ร่วมเครือข่าย 12 ราย ในจำนวนนี้มี น.ส.อรัญญาวรรณ วังทะพันธ์ อายุ 28 ปี ซึ่งทำหน้าที่เจ้าของบัญชีธนาคารและดูแลเส้นทางการเงิน ได้ที่บ้านหมู่บ้านดัง ต.ไร่ขิง อ.สามพราม จ.นครปฐม ก่อนที่เดือนก.พ.ที่ผ่านมา ได้ขยายผลจับ 2 ผู้ต้องหา ซี่งเป็นสมาชิกแก๊งรถซิ่งชื่อดัง “นารากะ” ทำหน้าที่ยิงแอดโฆษณาและบริหารการเงินของเว็บ
จากการสืบสวนพบเว็บพนันเครือข่ายดังกล่าว ได้จดทะเบียนนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทเพื่อทำการฟอกเงิน จำนวน 3 บริษัท และยังพบว่าบริษัทตั้งอยู่ในชุมชนแออัด และกรรมการบริษัทก็เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชน ซึ่งจากการสันนิษฐานคาดว่า อาจถูกหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวมาจดทะเบียนนิติบุคคลดังกล่าว ซึ่งจากการตรวจสอบทั้ง 3 บริษัทนั้น พบข้อมูลว่า ตั้งแต่ เม.ย.-ก.ค.67 บริษัท ก. มีเงินหมุนเวียนประมาณ 250 ล้านบาท และบริษัท ข. มีเงินหมุนเวียนประมาณ 200 ล้านบาท และตั้งแต่ พ.ค.-ก.ย.67 บริษัท ค. มีเงินหมุนเวียนประมาณ 362 ล้านบาท รวมทั้ง 3 บริษัท พบเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารตลอด 5 เดือนที่ผ่านมา มีจำนวนกว่า 800 ล้านบาท
ทั้งนี้จากแนวทางการสืบสวนพบว่า น.ส.อรัญญาวรรณ วังทะพันธ์ นอกจากจะเป็นนายหน้าเว็บพนันออนไลน์แล้วนั้น ยังทำหน้าที่ซึ่งเป็นบัญชีรับผลประโยชน์จากเว็บพนัน จากข้อมูลพบว่าบัญชีของน.ส.อรัญญาวรรณ เป็นบัญชีแถวที่ 3 ในการรับผลประโยชน์ โดยรับโอนเงินจากบริษัท กราฟ เวิลด์ จำกัด ซึ่งเชื่อว่าเป็นบัญชีแถวที่สองและเป็นบัญชีพักเงินตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2567 จำนวน 37 ครั้ง รวมเป็นเงินจำนวน 48,790,225 บาท
จากนั้นได้โอนเงินกลับไปยังบัญชีนิติบุคคลดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2567 จำนวน 85 ครั้ง รวมเป็นเงินจำนวน 97,056,000 บาท และยังโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่นของตนเอง น่าเชื่อว่าเป็นบัญชีรับผลประโยชน์จากเว็บไซต์พนันออนไลน์ จำนวน 7 ครั้ง รวมเป็นจำนวนเงิน 480,000 บาท
นอกจากนี้ยังพบว่ามีนิติบุคคลอีก 2 บริษัท คือบริษัท ลักกี้เวิลด์56 จำกัด และบริษัท ซีเอ็มดี เซอร์วิส1889 จำกัด โอนเงินเข้าบัญชี น.ส.อรัญญาวรรณ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2567 จำนวน 15 ครั้ง รวมเป็นเงินจำนวน 8,467,988 บาท และตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2567 จำนวน 27 ครั้ง รวมเป็นเงินจำนวน 40,064,241 บาท
ในส่วนกรณีนายแย้ม อินทร์กรุงเก่า อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พบเส้นเงินที่มีความเชื่อมโยงกับ น.ส.อรัญญาวรรณ ผ่านการที่ให้พระมหาเอกพจน์ ภูมัง พระลูกวัดไร่ขิง นำเงินไปฝากที่ตู้รับฝากเงินอัตโนมัติตามที่ต่าง ๆ อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาวัดไร่ขิง,ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเซียร์รังสิต,ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเซ็นทรัลศาลายา,ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาลำลูกกา,ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะมอลล์บางแค,ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอ้อมใหญ่ เข้าบัญชี น.ส.อรัญญาวรรณ จำนวนหลายครั้ง เป็นเงิน 31,400,000 บาท
อย่างไรก็ตามพฤติการณ์การกระทำของพระมหาเอกพจน์ ภูฆัง มีเหตุอันควรน่าเชื่อว่า เป็นการฝากรับฝาก หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน หรือเพื่ออำพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มา ลักษณะเป็นการทำธุรกรรมที่ผิดปกติ ไม่สัมพันธ์กับรายได้ที่ได้รับจากการประกอบอาชีพปกติ เป็นการปกปิดที่มาของเงิน เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจพบที่มาหรือต้นทางของเงินที่ได้นำเข้าบัญชีธนาคาร น่าเชื่อว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิด ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ดังกล่าว ซึ่งทางตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับพระมหาเอกพจน์ ภูฆัง หรือนายเอกพจน์ ภูฆัง ตามหมายจับที่ 604/2568 ลงวันที่ 29 ม.ค. ในความผิดร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และสมคบกันโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐามผิดฐาน ฟอกเงินเพราะเหตที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน" ซึ่งปัจจุบันพระมหาเอกพจน์ ได้ทำการสึก และหลบหนีการจับกุมตั้งแต่ น.ส.อรัญญาวรรณ ถูกจับกุมครั้งแรก เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา