ตำรวจไซเบอร์เปิดปฎิบัติการ Gateway laundering จีน – มาเลย์ เครือข่ายเว็บพนัน FAFA789 เงินหมุนเวียนกว่า 500 ล้าน ตรวจค้น 5 จุด จับ 7 ผู้ต้องหา พร้อมของกลางรวม 13 ล้านบาท พบเปิดบริษัทผี ใช้ระบบการชำระเงินเถื่อน ไม่ให้ไปถึงต้นตอ
วันนี้ (17 ธ.ค.) กองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) หรือตำรวจไซเบอร์ ภายใต้การอํานวยการของ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. รรท.จตช., พล.ต.ท.อัครเดช พิมลศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สพฐ.รรท.ผบช.สอท., พล.ต.ต.วิวัฒน์ คําชํานาญ รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.สอท.1, พ.ต.อ.กฤตัชญ์ บํารุงรัตนยศ รอง ผบก.สอท.1, พ.ต.อ.ปรีดา คงจัด รอง ผบก.สอท.1, พ.ต.อ.กฤติน ตปสีโล ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1,
ตํารวจไซเบอร์ 1 ได้ทําการสืบสวนเว็บไซต์การพนันรายใหญ่ FAFA789 พบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า 500 ล้านบาทต่อเดือน
โดยเว็บไซต์ดังกล่าว ได้มีการปกปิดเส้นทางการเงิน โดยใช้ระบบการเงินที่ได้จากการพนันผ่านระบบเพย์เมนต์เกตเวย์ (Payment Gateway) หรือระบบการชำระเงินเถื่อน โดยใช้บัญชีที่รับเงินหน้าเว็บ บัญชีจ่ายเงินเป็นบัญชีม้า และเป็นบัญชีบริษัทผี (Ghost Company) จากนั้นจะรวมเงินไปยังบัญชีปั่นเงิน ซึ่งเป็นบัญชีที่เปิดโดยบริษัทผีเช่นกัน ทําให้เป็นการยากต่อการสืบสวนเชื่อมโยงไปถึงผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ซึ่งกองกํากับการวิเคราะห์ข่าวฯ ตํารวจไซเบอร์ 1 ได้สืบสวนกว่า 6 เดือน จนกระทั่งพบเส้นเงินเชื่อมโยง ไปยังกลุ่มคนไทยจัดหาบัญชีม้าและบริษัทผี และเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มฟอกเงินชาวจีนมาเลเซีย ซึ่งเป็นกลุ่มหลักในการทําระบบเพย์เมนต์เกตเวย์เถื่อนนี้
ทั้งนี้ ได้รวบรวมพยานหลักฐาน ออกหมายจับบุคคล จํานวน 27 หมายจับ โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ ได้แก่ กลุ่มบัญชีม้า หน้าเว็บ และจ่ายเงิน จํานวน 6 หมายจับ 6 บัญชี กลุ่มบัญชีบริษัทผี ทำหน้าที่ Gateway จํานวน 5 หมายจับ 7 บัญชี กลุ่มจัดหาบริษัทผี บัญชีม้า จํานวน 8 หมายจับ 10 บัญชี กลุ่มฟอกเงิน จํานวน 8 หมายจับ 16 บัญชี รวม 27 หมายจับ 39 บัญชีธนาคาร เป็นชาวต่างชาติ 7 ราย แบ่งเป็นสัญชาติมาเลเซียเชื้อสายจีน 5 ราย กัมพูชา 2 ราย และกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 ได้เปิดปฎิบัติการ “Gateway laundering จีน – มาเลย์” EP1 เข้าตรวจค้นเป้าหมายหลัก 5 จุด
ได้แก่ จุดที่หนึ่ง บ้านเลขที่ 98/48 ม.3 หมู่บ้านแกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี จับกุม น.ส.ปัทมา ทองย้อย อายุ 29 ปี และนายเกีย ลิม เหา (KIA LIM HAO) อายุ 36 ปี สัญชาติมาเลเซียเชื้อสายจีน จุดที่สอง ห้องพักเลขที่ 889/252 อาคาร B ชั้น 3 คอนโดแอสปาย อโศก-รัชดา แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ จับกุม น.ส.เสาวลักษณ์ ผายกลาง อายุ 40 ปี จุดที่สาม ห้องพักเลขที่ 460/394 คอนโดนิซโมโน รามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ จับกุม น.ส.เบญพรรณ เที่ยงสัตย์ อายุ 24 ปี และนายบรรลือศักดิ์ สังฆราช อายุ 36 ปี จุดที่สี่ บ้านเลขที่ 133/2 หมู่ 4 อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จับกุมนายอธิป ตรีวรชัย อายุ 36 ปี และจุดที่ห้า บ้านเลขที่ 470/40 หมู่ 2 อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จับกุม น.ส.หนึ่งฤทัย เทียนหอม อายุ 53 ปี
นอกจากนี้ได้ทำการตรวจสอบกิจการที่เชื่อว่าได้จากการฟอกเงิน จำนวน 2 กิจการ คือ บ่อตกกุ้งแห่งหนึ่ง ในซอยรามคำแหง 122 เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ กับร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และได้ตรวจยึดทรัพย์ 34 รายการ ดังนี้ เงินสด 4 ล้านบาท, รถยนต์ 2 คัน, นาฬิกา ปาเตะ ฟิลิป รุ่น 5726 จำนวน 1 เรือน, นาฬิกาโรเล็ก รูทเบียร์ 1 เรือน, สร้อยทองคำ สร้อยข้อมือทองคำ พระเลี่ยมทอง 9 รายการ, กระเป๋าแบรนด์เนม 14 รายการ, แว่นตา 2 รายการ, สุรา ราคาแพง 1 รายการ มูลค่ารวม 13,313,000 บาท
ปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจสีเทา รวมถึงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆ จะหลบเลี่ยงการสืบสวนจับกุม โดยการใช้ระบบการเงินจาก Payment Gateway ที่ไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ตัดตอนกลุ่มผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงออกไป ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ มีนโยบายให้ทำการสืบสวนจับกุมให้ไปให้ถึงต้นตอ แบบขุดรากถอนโคน ซึ่งในการสืบสวนครั้งนี้ พบกลุ่มฟอกเงินแล้ว และยังไม่บุคคลที่ยังจะต้องทำการสืบสวนเพื่อตัดระบบ Gateway เถื่อน และสืบสวนหาตัวคนร้ายที่แท้จริงต่อไป
